“1MDB”金融丑闻案可以说是马来西亚金融史上规模最大的腐败丑闻。根据美国司法部的调查结果,高盛通过代号为Magnolia、Maximus和Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金,从中赚取约6亿美元。

筹资期间,有超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)和高盛亚洲地区合伙人之一的蒂姆·莱斯纳(Timothy Leissner)等人控制的账户,用来向政府官员行贿,包括为马来西亚前总理纳吉布(Najib)手中的一支基金提供资金,以及为他的妻子购买珠宝。

而阿里巴巴总裁埃文斯当时是高盛马来西亚子公司的董事,连同其他董事在内,这些人被指控在安排1MDB交易时误导投资者。埃文斯2015年加盟阿里巴巴,负责阿里巴巴的国际市场扩张策略。加盟阿里巴巴之前,埃文斯在高盛作为合伙人工作了20年,在2008年至2013年间曾担任高盛副董事长。

埃文斯的使命是帮助实现阿里巴巴联合创始人马云的雄心,在未来让阿里巴巴一半的营收来自海外市场。通过收购Lazada的部分股权,埃文斯帮助阿里巴巴进入了东南亚市场,并建立起最大的海外阵地。

当前,阿里巴巴正在向马来西亚市场扩张,并将该国视为其“电子世界贸易平台”(E-WTP)的主要合作伙伴。此外,埃文斯还负责阿里巴巴在美国市场的业务扩张。

与其他被指控的人一样,埃文斯目前也面临监禁和刑事罚款。对此,阿里巴巴发言人尚未发表评论。

1MDB本应促进马来西亚经济的发展,但由于其金融丑闻不断发酵,在世界各地引发了刑事和监管调查。据美国司法部的调查显示,在1MDB通过销售债券而筹集的80亿美元资金中,1MDB总共挪用了大约45亿美元,用于购买伦敦和纽约的房地产、昂贵的珠宝和艺术品,以及一架私人飞机。

马来西亚司法部长汤米·托马斯(Tommy Thomas)今日在一份声明中称,马来西亚将寻求对这些人判处监禁和刑事罚款。这些处罚要反映出“欺诈性挪用数十亿美元债券收益的严重性,策划和执行这些违规行为的长期性,以及涉及安排1MDB债券发行的高盛部门和管理人员的广泛性。

对此,高盛发言人在一份电子邮件中表示:“我们相信,今天的指控、以及去年12月针对高盛三个部门宣布的指控都是具有误导性的,我们将进行有力地辩护。”

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